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浙江东阳本色控股集团有限公司及法定代表人、亿万富姐吴英因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，目前已由东阳警方立案侦查。吴英涉嫌违法犯法的行为又是怎么被及时发现，并最终被及时制止的呢？当初又是哪个部门最先发现吴英案的苗头的呢？中国人民银行东阳市支行的有关人士今天向记者透露了内情。 www.6park.com 今天下午，记者来到中国人民银行东阳市支行，想了解一下东阳市民间资金的有关情况。 www.6park.com 中国人民银行东阳市支行某科室负责人告诉记者，东阳市所有金融机构二00六年的各项本外币存款余额总计为二百十四点六亿元人民币，比上一年增加三十三点七七亿元,，增幅为百分之十七点四六。该负责人说：“东阳市的民间资金还是比较雄厚的。”据了解，东阳邻市义乌市二00六年居民储蓄存款余额为三百七十五点三亿元。 www.6park.com 在谈起吴英案时，该负责人说，中国人民银行东阳市支行因为有反洗钱职能，而二00六年十月，全国人大常委会二十四次会议刚通过了反洗钱法，中国人民银行东阳市支行早在二00六年十月份就对东阳本色控股集团有限公司及法定代表人吴英的一些行为十分注意。 www.6park.com “我们那时候就认为吴英怎么看都不像正常做生意经商的人。”这位负责人说，那时候吴英四处大把大把地“砸钱”，掏钱购房产、店铺连价格也不还一下，而她所投资的众多行业又大多是服务行业，利润并没有她本人所宣称的那么高，这么有钱的人到二00六年九月、十月却又开始向银行要求贷款。 www.6park.com 更令人怀疑的是，中国人民银行东阳市支行监察到，二00六年常有大笔大笔的巨额资金从义乌甚至中国各地，通过当地银行转到东阳吴英的帐户上，由此觉得十分可疑。中国人民银行东阳市支行悄悄展开了初步调查，在掌握一些初步证据后，他们马上向金华上级部门作了汇报，中国人民银行金华市分行又马上向省里汇报。 www.6park.com 据报道，记者在今年一月曾对本色控股集团有限公司及吴英的资金来源赶赴东阳进行采访和调查，中国工商银行东阳市支行的负责人当时告诉记者，他们在贷给本色控股集团有限公司及吴英一千五百万元款项后，马上发现不妥，就及时去催还款。经过努力，成功提前拿回了这笔贷款。 www.6park.com 据了解，吴英本人早在去年也曾对外界宣称，东阳的金融机构一直来就对她不怎么样，在讲她吴英的一些坏话，也一直不肯贷给她钱。而今天， 中国人民银行东阳市支行某科室的这位负责人也向记者承认了这一点。 www.6park.com
去年11月即制定抓捕吴英计划 www.6park.com “她的每次交易都是以现金进行，而且基本上不还价，这跟一般的商家行为截然不同。”昨天，中国人民银行东阳支行的一位相关工作人员告诉记者。 www.6park.com “网吧、洗衣店、酒店，洗车店都是服务业，在东阳这个人流量有限的小城市，把几个亿砸在这些行业上实在匪夷所思。”正是这些看似没有效益的疯狂投资行为引起了中国人民银行东阳支行“反洗钱”部门的警惕。随即，一场针对吴英和本色集团的金融调查于去年10月悄悄拉开帷幕。中国人民银行东阳支行“反洗钱”部门在经过7天的秘密调查后，结果印证了他们之前的怀疑。 www.6park.com “我们调查后发现，吴英洗钱行为不成立，但是她涉嫌更为严重的金融犯罪———非法集资，经过对本色集团账户的检查，发现短时期内有大笔现金进入其中，有些费用名义上是货款，但是实际上他们之间并没有任何买卖行为。” www.6park.com 中国人民银行东阳支行迅速将这一重要情况上报给了上级金融部门，随后金融部门又向浙江省公安厅进行了通报。在掌握了充分的证据后，浙江省公安厅从去年11月下旬就制定了抓捕吴英的计划，直到几天前将吴英缉拿归案。 www.6park.com 雄厚民间资本造就吴英圈钱神话 www.6park.com 记者调查发现，吴英集资神话并不高明。一位对东阳商界十分熟悉的圈内人告诉记者，雄厚的民间资本和债权人的投机心态是吴英能够得逞的重要原因，“东阳的民间资本非常强大，而这些雄厚的资金需要找到增值的途径，为吴英非法集资提供了天然的土壤。” www.6park.com 这位圈内人士还告诉记者，东阳、义乌的商家受地方经济特色影响，大都从事小商品的批发生意。“这种生意注定了从业者的经商心态很不稳定，他们的投机心理比较重，渴望一夜暴富，吴英就是抓住了他们这种有些不健康的心态，逐步完成了自己的非法集资活动。” www.6park.com 债权人大多不敢露面 www.6park.com 2月10日，东阳市政府曾发布公告，通知与涉案犯罪嫌疑人吴英及本色控股集团有限公司有关的债权人到债权债务登记点进行债权债务登记。不过，记者在债权确认点采访时注意到，前来登记的大多数是本色集团下属企业拖欠的建筑工程款和装修款的债权人，数额也较小，与吴英非法高利吸收公众存款有关的债权人鲜有露面。 www.6park.com “他们估计是害怕被当作同案犯对待而躲起来了。”一位知情人士向记者透露，跟数额有限的欠款比较起来，这些债权人宁可选择放弃，也不愿意被牵涉到这个大案中来。 www.6park.com 另外，对于外界流传“吴英已经从刑事拘留转为逮捕”一说，东阳市政府新闻办负责人昨日也正式辟谣———吴英目前仍处于刑事拘留阶段。 www.6park.com | |||